Выйти на организаторов схемы удалось благодаря кропотливой работе следователей при оперативной поддержке главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, отметили в СК.
Факты противоправных действий были выявлены руководством одного из столичных товариществ собственников после финансовой ревизии. На имущество подозреваемой наложен арест.
21-летний минчанин в январе текущего года оформил банковскую карту, а после через мобильное приложение - заявку на овердрафтный кредит. Он указал ложную информацию о месте работы, сам не был нигде трудоустроен.
Прокуратура Гродненской области изучила и направила в областной суд уголовное дело по обвинению 31-летнего мужчины в хищении денежных средств в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему ложной информации (ч.4 ст.212 УК).
Выяснилось, что в течение трех месяцев заведующая ломбардом, злоупотребляя служебными полномочиями, на систематической основе с помощью подлога залоговых билетов похищала средства ломбарда.
Одному из прорабов 26 лет, второму - 30. В середине 2017 года они вступили в сговор с 34-летним сотрудником минской строительной фирмы, осуществлявшей поставку строительных материалов в ОАО "Гроднопромстрой".
Данный факт вскрыли при проверке предприятия работники Новополоцкого межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области в августе-сентябре этого года.
Мужчина с 27 февраля по 30 декабря 2015 года, работая в должности старшего мастера, необоснованно списал фактически не поставленные на стройку 22,2 т металлоконструкций.
