Персональная ответственность за целевое использование средств кредита, своевременное его погашение и уплату процентов за пользование им возложена на генерального директора Светлогорского ЦКК.
Обвиняемый не выдал причитающиеся в виде заработной платы работникам денежные средства на общую сумму более Br90 млн. В ходе следствия потерпевшими по уголовному делу признаны 15 работников.
Предприниматель искал арендаторов, желающих получить место в строившемся торговом центре в Светлогорске, и завладевал их деньгами под предлогами обязательной предоплаты за выбранное помещение или проведение мнимого аукциона.
