- Страны ЕАГ проведут очередной раунд оценок национальных антиотмывочных систем
- Беларусь готовится к проведению оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег
- Эксперт: национальная система Беларуси по борьбе с отмыванием денег имеет высокую оценку в мировом сообществе
"Мы прекрасно понимаем значимость мероприятия, - отметил директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Дмитрий Захаров. - Мы понимаем, что от того, как мы знаем международные стандарты, зависит эффективность наших национальных систем, реализация самых прогрессивных норм, которые заложены в рекомендациях ФАТФ. Сейчас очень непростой период для всего евразийского сообщества. Начинается третий раунд оценок, и с учетом того, что за последние 10 лет, особенно два года, произошли существенные изменения в рекомендациях ФАТФ, мы должны сделать все возможное, чтобы их тщательно отработать и реализовать все эти нормы в наших нормативных документах".
Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. Она призвана способствовать широкому распространению стандартов ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами ЕАГ. В ЕАГ входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны, исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др.
Внимание к более пристальному изучению стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство. Таким образом, международной оценке предшествует большая подготовительная работа.
В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитента госконтроля.
Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы Беларуси проводилась в 2019 году и имела положительные результаты. По ее итогам было подтверждено, что наша страна соблюдает практически все рекомендации ФАТФ.
Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. "Такие семинары, которые проводятся под эгидой Евразийской группы, ее секретариата, очень полезны, - отметил Дмитрий Захаров. - Потому что секретариат является фильтром, аккумулирующим все самые лучшие практики с учетом международного опыта, и старается довести до нас основные подходы в толковании тех или иных рекомендаций ФАТФ. Эксперты, которые будут проводить на этой неделе семинарские занятия, сделают все возможное, чтобы подискутировать, довести правильную линию в этих рекомендациях, чтобы мы могли придерживаться четкого, разумного, логичного подхода при имплементации соответствующих рекомендаций". -0-
Фото Николая Петрова
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.