24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время проведет национальную оценку рисков в сфере противодействия отмыванию денег, сообщил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Дмитрий Захаров во время международного семинара по изучению стандартов ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. Она призвана способствовать широкому распространению стандартов ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами ЕАГ. В ЕАГ входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны, исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др.
"ФАТФ разработаны порядка 40 рекомендаций, которые являются международными стандартами. Это достаточно объемный документ, в котором освещены различные аспекты финансовой жизни государства, принципы борьбы с различными преступными, криминальными проявлениями, которые должны быть реализованы в каждой стране, которая берет на себя соответствующие обязательства", - рассказал Дмитрий Захаров.
Внимание к более пристальному изучению стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство. Таким образом, международной оценке предшествует большая подготовительная работа. Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы Беларуси проводилась в 2019 году и имела положительные результаты. По ее итогам было подтверждено, что наша страна соблюдает практически все рекомендации ФАТФ.
"Уже дважды мы проходили соответствующую оценку и прошли ее успешно. Примерно через два года наша страна будет подвергаться тщательной оценке на предмет соблюдения международных стандартов, - отметил директор департамента. - Эти международные стандарты не статичны. За последние 15 лет эти они менялись множество раз. По большому счету - это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ ставит перед собой целью эти практики обобщать и сделать так, чтобы они реализовывались в каждой стране. Последнее существенное изменение этих стандартов было в ноябре 2023 года. Поэтому наша страна в преддверие предстоящей международной оценки должна сделать все возможное, чтобы подготовиться к ней. Мы стараемся гармонизировать наше законодательство с этими международными стандартами, а с учетом предстоящей оценки нам предстоит огромная работа. В частности, в ближайшее время нужно провести национальную оценку рисков в сфере противодействия отмыванию денег".
В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитента госконтроля.
- Международный семинар по изучению стандартов ФАТФ проходит в Минске
- Страны ЕАГ проведут очередной раунд оценок национальных антиотмывочных систем
- Эксперт: национальная система Беларуси по борьбе с отмыванием денег имеет высокую оценку в мировом сообществе
Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. Она призвана способствовать широкому распространению стандартов ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами ЕАГ. В ЕАГ входят девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. В последние годы стандарты ФАТФ существенно переработаны, исходя из новых вызовов и угроз, в том числе в сферах криптовалют и цифровых валют, виртуальных активов и др."ФАТФ разработаны порядка 40 рекомендаций, которые являются международными стандартами. Это достаточно объемный документ, в котором освещены различные аспекты финансовой жизни государства, принципы борьбы с различными преступными, криминальными проявлениями, которые должны быть реализованы в каждой стране, которая берет на себя соответствующие обязательства", - рассказал Дмитрий Захаров.
Внимание к более пристальному изучению стандартов ФАТФ обусловлено предстоящим раундом оценок национальных антиотмывочных систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д. Перед международной оценкой все страны проводят национальную оценку рисков, вносятся изменения в законодательство. Таким образом, международной оценке предшествует большая подготовительная работа. Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы Беларуси проводилась в 2019 году и имела положительные результаты. По ее итогам было подтверждено, что наша страна соблюдает практически все рекомендации ФАТФ."Уже дважды мы проходили соответствующую оценку и прошли ее успешно. Примерно через два года наша страна будет подвергаться тщательной оценке на предмет соблюдения международных стандартов, - отметил директор департамента. - Эти международные стандарты не статичны. За последние 15 лет эти они менялись множество раз. По большому счету - это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ ставит перед собой целью эти практики обобщать и сделать так, чтобы они реализовывались в каждой стране. Последнее существенное изменение этих стандартов было в ноябре 2023 года. Поэтому наша страна в преддверие предстоящей международной оценки должна сделать все возможное, чтобы подготовиться к ней. Мы стараемся гармонизировать наше законодательство с этими международными стандартами, а с учетом предстоящей оценки нам предстоит огромная работа. В частности, в ближайшее время нужно провести национальную оценку рисков в сфере противодействия отмыванию денег". В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитента госконтроля.
Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.-0-
Фото Николая Петрова
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.