Вскрыта серая посредническая схема реализации белорусских товаров в Могилеве
11.09.2024 | 19:48
В Могилеве была обнаружена незаконная посредническая схема продажи белорусских товаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет государственного контроля.
Нарушения были выявлены управлением Департамента финансовых расследований КГК в ходе проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью в Могилеве.
Для незаконного снижения налогов директор организовал и применил серую схему купли-продажи белорусских товаров (часы, одежда, текстиль, обои) с помощью подконтрольных российских посредников.
Как было установлено, в период с 2021 по 2023 год могилевская компания закупала у белорусских производителей товары, которые затем с минимальной наценкой якобы поставлялись в адрес контролируемых посреднических российских фирм. После этого эти компании продавали товары через электронные платформы Wildberries и Ozon с наценкой до 300%.
На самом деле, посредники лишь формально участвовали в сделках, а товары не покидали Беларусь. После заказа покупателями на маркетплейсах товары направлялись в пункты выдачи со склада могилевского предприятия.
Благодаря применению данной схемы разница в ценах товаров оставалась на счетах российских посреднических компаний, в то время как белорусская фирма искусственно занижала свою выручку и уклонялась от уплаты налогов.
Кроме того, компания пыталась незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, что привело к ущербу государству свыше Br1,2 млн.
В отношении директора компании были возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный государству, был полностью возмещен.
Нарушения были выявлены управлением Департамента финансовых расследований КГК в ходе проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью в Могилеве.
Для незаконного снижения налогов директор организовал и применил серую схему купли-продажи белорусских товаров (часы, одежда, текстиль, обои) с помощью подконтрольных российских посредников.
Как было установлено, в период с 2021 по 2023 год могилевская компания закупала у белорусских производителей товары, которые затем с минимальной наценкой якобы поставлялись в адрес контролируемых посреднических российских фирм. После этого эти компании продавали товары через электронные платформы Wildberries и Ozon с наценкой до 300%.
На самом деле, посредники лишь формально участвовали в сделках, а товары не покидали Беларусь. После заказа покупателями на маркетплейсах товары направлялись в пункты выдачи со склада могилевского предприятия.
Благодаря применению данной схемы разница в ценах товаров оставалась на счетах российских посреднических компаний, в то время как белорусская фирма искусственно занижала свою выручку и уклонялась от уплаты налогов.
Кроме того, компания пыталась незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, что привело к ущербу государству свыше Br1,2 млн.
В отношении директора компании были возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный государству, был полностью возмещен.
