Фирма мошенничала при продаже мобильных телефонов - вот как обманывали людей
09.11.2024 | 12:33
Белорусская компания нарушила правила реализации мобильных телефонов и бытовой техники, в результате чего ей пришлось выплатить более $1,6 млн в виде недоплаченных налогов. Кроме того, открыто уголовное дело. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ДФР.
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля обнаружил, что одна из фирм, занимающихся продажей гаджетов и бытовой электроники в Минске и других регионах, существенно недоплатила налоги.
Как сообщает издание КГК "Государственный контроль", схема ее деятельности была преступной.
Компания, зарегистрированная как общество с ограниченной ответственностью, осуществляла продажи через собственный интернет-магазин. В Минске находился кол-центр, где операторы принимали заказы и обсуждали условия продажи.
Затем товары отправлялись в пункты выдачи, расположенные в столице и других городах, таких как Солигорск, Витебск и Жлобин.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники кол-центра старались убедить клиентов в выгодности покупки за наличные, предлагая различные скидки и ссылаясь на неработающие платежные терминалы.
В некоторых случаях покупателям при оплате наличными предлагали приобрести альтернативную модель телефона со скидкой, хотя она не была представлена на сайте и стоила немного дороже.
При отправке телефонов в пункты выдачи работники кол-центра печатали "кассовые чеки" на специальном принтере. Эти документы внешне ничем не отличались от оригинальных и выдавались покупателям, осуществляющим расчет наличными.
С помощью данных манипуляций компания не отражала наличные доходы от продаж в своем бухгалтерском учете и скрывала истинную прибыль от налогообложения.
В процессе осмотров в пунктах выдачи и кол-центре сотрудники ДФР обнаружили цифровые записи о фактических продажах, осуществленных по "серым" схемам, а также переписку клиентов с работниками в мессенджерах.
Финансовая милиция также установила, что помимо закупок у крупных поставщиков, представители фирмы приобретали мобильные телефоны и бытовую технику у российских поставщиков без оформления соответствующих документов.
В результате против трех высокопоставленных сотрудников компании возбуждено уголовное дело.
После завершения проверки ДФР в дело вмешались налоговые органы, которые доначислили фирме более Br5,4 млн (свыше $1,6 млн в эквиваленте) в качестве неуплаченных налогов.
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля обнаружил, что одна из фирм, занимающихся продажей гаджетов и бытовой электроники в Минске и других регионах, существенно недоплатила налоги.
Как сообщает издание КГК "Государственный контроль", схема ее деятельности была преступной.
Компания, зарегистрированная как общество с ограниченной ответственностью, осуществляла продажи через собственный интернет-магазин. В Минске находился кол-центр, где операторы принимали заказы и обсуждали условия продажи.
Затем товары отправлялись в пункты выдачи, расположенные в столице и других городах, таких как Солигорск, Витебск и Жлобин.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники кол-центра старались убедить клиентов в выгодности покупки за наличные, предлагая различные скидки и ссылаясь на неработающие платежные терминалы.
В некоторых случаях покупателям при оплате наличными предлагали приобрести альтернативную модель телефона со скидкой, хотя она не была представлена на сайте и стоила немного дороже.
При отправке телефонов в пункты выдачи работники кол-центра печатали "кассовые чеки" на специальном принтере. Эти документы внешне ничем не отличались от оригинальных и выдавались покупателям, осуществляющим расчет наличными.
С помощью данных манипуляций компания не отражала наличные доходы от продаж в своем бухгалтерском учете и скрывала истинную прибыль от налогообложения.
В процессе осмотров в пунктах выдачи и кол-центре сотрудники ДФР обнаружили цифровые записи о фактических продажах, осуществленных по "серым" схемам, а также переписку клиентов с работниками в мессенджерах.
Финансовая милиция также установила, что помимо закупок у крупных поставщиков, представители фирмы приобретали мобильные телефоны и бытовую технику у российских поставщиков без оформления соответствующих документов.
В результате против трех высокопоставленных сотрудников компании возбуждено уголовное дело.
После завершения проверки ДФР в дело вмешались налоговые органы, которые доначислили фирме более Br5,4 млн (свыше $1,6 млн в эквиваленте) в качестве неуплаченных налогов.
