Белорус за 3 года совершил криптообменных операций на Br1,5 млн
19.10.2024 | 11:41
Сотрудники финансовой милиции выявили, что 23-летний студент осуществлял операции обмена криптовалютой на международных платформах, не являющихся резидентами Парка высоких технологий (ПВТ). За данное нарушение он был привлечен к ответственности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомственный журнал КГК "Государственный контроль".
В течение четырех лет молодой человек из Минска регулярно совершал покупки и продажи стейблкоинов - USDT. Доход он получал в национальной валюте (белорусских рублях) за счет положительной разницы курсов при совершении сделок. Финансовые операции молодой человек осуществлял на различных зарубежных торговых криптовалютных платформах.
Анализ денежных потоков на всех карт-счетах, открытых на имя минчанина, показал, что общая сумма доходов от сделок с токенами превысила Br2 млн. Операции по купле-продаже криптовалюты проводились систематически. Например, за два года (с октября 2023 года по октябрь 2025 года) молодой человек совершил более 400 сделок с токенами.
Целью деятельности молодого человека было не личное приобретение криптовалюты или ее обмен на обычные деньги, что не запрещено законом, а получение дохода за счет положительной курсовой разницы. Это отмечает "Государственный контроль". В таких случаях он должен был проводить сделки и операции с криптовалютой на криптобиржах, являющихся резидентами ПВТ. Однако сам он не являлся резидентом ПВТ.
Таким образом, криптоманимейкер нарушил требования декрета №8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики", в соответствии с которым осуществляемый им вид деятельности является незаконным.
Как напоминает "Государственный контроль", операции с токенами (приобретение или отчуждение, включая обмен) запрещены, если физические или юридические лица не являются резидентами ПВТ. Также запрещена предпринимательская деятельность с использованием информационных сетей, систем и ресурсов байнета для содействия другим лицам в совершении или исполнении таких сделок.
По установленным фактам криптоманимейкер был оштрафован.
В течение четырех лет молодой человек из Минска регулярно совершал покупки и продажи стейблкоинов - USDT. Доход он получал в национальной валюте (белорусских рублях) за счет положительной разницы курсов при совершении сделок. Финансовые операции молодой человек осуществлял на различных зарубежных торговых криптовалютных платформах.
Анализ денежных потоков на всех карт-счетах, открытых на имя минчанина, показал, что общая сумма доходов от сделок с токенами превысила Br2 млн. Операции по купле-продаже криптовалюты проводились систематически. Например, за два года (с октября 2023 года по октябрь 2025 года) молодой человек совершил более 400 сделок с токенами.
Целью деятельности молодого человека было не личное приобретение криптовалюты или ее обмен на обычные деньги, что не запрещено законом, а получение дохода за счет положительной курсовой разницы. Это отмечает "Государственный контроль". В таких случаях он должен был проводить сделки и операции с криптовалютой на криптобиржах, являющихся резидентами ПВТ. Однако сам он не являлся резидентом ПВТ.
Таким образом, криптоманимейкер нарушил требования декрета №8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики", в соответствии с которым осуществляемый им вид деятельности является незаконным.
Как напоминает "Государственный контроль", операции с токенами (приобретение или отчуждение, включая обмен) запрещены, если физические или юридические лица не являются резидентами ПВТ. Также запрещена предпринимательская деятельность с использованием информационных сетей, систем и ресурсов байнета для содействия другим лицам в совершении или исполнении таких сделок.
По установленным фактам криптоманимейкер был оштрафован.
