Страховщики и организаторы лотерей смогут блокировать финоперации причастных к терроризму лиц

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства финансов от 4 ноября №96 утверждена инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Беларуси. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ касается профессиональных участников рынка ценных бумаг, среди которых лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбарды, пункты скупки в части деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций; страховые организации и страховые брокеры; организаторы лотерей и электронных интерактивных игр.

Согласно постановлению, если хотя бы одной из сторон финансовой операции является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц, то финансовая операция должна быть приостановлена.

В правилах внутреннего контроля определен порядок получения и обновления на постоянной основе перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, а также порядок замораживания средств, блокирования финансовых операций.

Постановление вступает в силу 15 декабря 2016 года.-0-