Регистраторы недвижимости будут замораживать или блокировать финоперации причастных к терроризму лиц
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации по госрегистрации недвижимости будут замораживать или блокировать финансовые операции причастных к терроризму лиц. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по имуществу от 22 декабря 2016 года №27, которое опубликовано на , сообщает БЕЛТА.
Типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним переименованы в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Предусмотрено, что внутренний контроль в организации реализуется также путем применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, предусмотренных законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции, органа финансового мониторинга о замораживании и (или) блокировании финансовой операции.
Организации по госрегистрации недвижимости будут не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди клиентов организаций, физлиц, в том числе ИП, включенных в перечень причастных к террористической деятельности, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются физлица, включенные в такой перечень.
В новой редакции изложена глава, регламентирующая порядок замораживания (размораживания) средств, блокирования, приостановления и возобновления финансовой операции.
Постановление вступило в силу с 5 февраля.-0-
