Ратифицировано соглашение о Международном центре оценки рисков легализации преступных доходов
20.06.2024 | 19:35
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики на заседании первой сессии одобрил проект закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", передает корреспондент БЕЛТА.
Предметом правового регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в связи с образованием Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Согласно положениям соглашения, обмен информацией осуществляется через защищенную информационную систему МЦОР по инициативе или на основании запросов подразделений финансовой разведки. Предусмотрено также создание общих информационных ресурсов для государств, подписавших соглашение.
Компетентным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Беларуси осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Кроме того, Совет Республики одобрил проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма".
Протоколом уточняются сфера действия соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, корректируются цели и задачи ЕАГ. В положении о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ расширяются источники формирования ее бюджета за счет добровольных взносов, а также прочих поступлений.-0-
Предметом правового регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в связи с образованием Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Согласно положениям соглашения, обмен информацией осуществляется через защищенную информационную систему МЦОР по инициативе или на основании запросов подразделений финансовой разведки. Предусмотрено также создание общих информационных ресурсов для государств, подписавших соглашение.
Компетентным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Беларуси осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Кроме того, Совет Республики одобрил проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма".
Протоколом уточняются сфера действия соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, корректируются цели и задачи ЕАГ. В положении о порядке формирования и исполнения бюджета ЕАГ расширяются источники формирования ее бюджета за счет добровольных взносов, а также прочих поступлений.-0-
