Правоохранители пресекли деятельность сети по незаконному обороту средств платежа
10.10.2025 | 11:52
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом совместно с управлением по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконный оборот платежных средств и иных финансовых инструментов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Руководителем преступной деятельности оказался 25-летний минчанин. Он создал в столице и областных центрах страны разветвленную сеть. В ее состав входили более 25 человек, которые предоставляли услуги по незаконному обороту средств платежа, и более 50 дроповодов, противоправно оформлявших на подставных лиц платежные инструменты, абонентские номера и фейковые аккаунты на различных ресурсах и интернет-площадках.
Участники созданной сети с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных. С их помощью можно было получить доступ к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам. Также группа занималась противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах. Финансовые инструменты в последствии использовались для различной преступной деятельности, в том числе для хищения денег у белорусских и иностранных граждан путем мошенничества и модификации компьютерной информации, а также вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.
Во время масштабной операции, проведенной следователями и оперативниками одновременно в Минске и облцентрах, в органы следствия доставлено более 70 лиц. В том числе были задержаны организатор и руководители преступной деятельности. Было проведено более 100 обысков, по результатам которых изъяты деньги, криптовалюта и иное имущество, приобретенное преступным путем.
Организаторы преступной деятельности привлекли более 1,7 тыс. подставных лиц (дропов) из числа граждан, проживающих как в Республике Беларусь, так и за пределами страны. На их имя оформлялись банковские карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты. Организаторам также удалось склонить к соучастию в преступной деятельности работника банка, который оказывал содействие в незаконном обороте реквизитов средств платежа. Противоправные действия были выявлены и пресечены совместно со службой безопасности учреждения.
Следствием установлено, что за пять лет злоумышленники незаконно сбыли более 4 тыс. реквизитов карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений.
Действия задержанных квалифицированы следователями по ст.222 (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) УК. С санкции Генеральной прокуратуры организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.-0-
Руководителем преступной деятельности оказался 25-летний минчанин. Он создал в столице и областных центрах страны разветвленную сеть. В ее состав входили более 25 человек, которые предоставляли услуги по незаконному обороту средств платежа, и более 50 дроповодов, противоправно оформлявших на подставных лиц платежные инструменты, абонентские номера и фейковые аккаунты на различных ресурсах и интернет-площадках.
Участники созданной сети с 2020 года занимались распространением находящихся в незаконном владении аутентификационных данных. С их помощью можно было получить доступ к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам. Также группа занималась противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах. Финансовые инструменты в последствии использовались для различной преступной деятельности, в том числе для хищения денег у белорусских и иностранных граждан путем мошенничества и модификации компьютерной информации, а также вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.
Во время масштабной операции, проведенной следователями и оперативниками одновременно в Минске и облцентрах, в органы следствия доставлено более 70 лиц. В том числе были задержаны организатор и руководители преступной деятельности. Было проведено более 100 обысков, по результатам которых изъяты деньги, криптовалюта и иное имущество, приобретенное преступным путем.
Организаторы преступной деятельности привлекли более 1,7 тыс. подставных лиц (дропов) из числа граждан, проживающих как в Республике Беларусь, так и за пределами страны. На их имя оформлялись банковские карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты. Организаторам также удалось склонить к соучастию в преступной деятельности работника банка, который оказывал содействие в незаконном обороте реквизитов средств платежа. Противоправные действия были выявлены и пресечены совместно со службой безопасности учреждения.
Следствием установлено, что за пять лет злоумышленники незаконно сбыли более 4 тыс. реквизитов карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений.
Действия задержанных квалифицированы следователями по ст.222 (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) УК. С санкции Генеральной прокуратуры организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.-0-
