Подходы по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма обсудили на полях ЕАГ в Индии
26.11.2024 | 19:14
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Индии прошло 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. В заседании принял участие директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.
В ходе совета обсуждены вопросы взаимодействия участников, а также вопросы, связанные с деятельностью рабочих групп совета. Кроме того, сегодня представители белорусской делегации приняли участие в семинаре по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Основная цель семинара - содействие в получении компетентными органами государств - членов Евразийской группы широкого представления о существующих подходах к оценке рисков использования юридических лиц и образований (например, трастов) для отмывания денег и финансирования терроризма.
Семинар проводится в гибридном формате, что позволяет привлечь к участию в нем максимально широкий круг заинтересованных лиц.-0-
В ходе совета обсуждены вопросы взаимодействия участников, а также вопросы, связанные с деятельностью рабочих групп совета. Кроме того, сегодня представители белорусской делегации приняли участие в семинаре по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Основная цель семинара - содействие в получении компетентными органами государств - членов Евразийской группы широкого представления о существующих подходах к оценке рисков использования юридических лиц и образований (например, трастов) для отмывания денег и финансирования терроризма.
Семинар проводится в гибридном формате, что позволяет привлечь к участию в нем максимально широкий круг заинтересованных лиц.-0-
