КГК: крупная компания в сфере автоперевозок недоплатила в бюджет более Br2 млн налогов
12.07.2024 | 15:10
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований раскрыта криминальная схема уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания - крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.
Как стало известно, по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались для минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.
В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму Br2,2 млн.
В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса. В ходе обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).
Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.
Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы в конвертах. Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами.
По данным фактам продолжается проверка для дачи в дальнейшем правовой оценки.-0-
Как стало известно, по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались для минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.
В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму Br2,2 млн.
В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса. В ходе обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).
Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.
Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы в конвертах. Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами.
По данным фактам продолжается проверка для дачи в дальнейшем правовой оценки.-0-
