Определение приоритетных задач и обмен опытом. В Минске проходит пленарное заседание ЕАГ
27.11.2025 | 13:34
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе пленарного заседания, которое пройдет 27 и 28 ноября, будет рассмотрен ряд вопросов. "Главная задача на ближайшие два года - дать возможность странам - членам ЕАГ пройти оценки ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и подтвердить, что их системы соответствуют всем международным требованиям. Кроме того, важной задачей является выстраивание взаимоотношений с руководством ФАТФ, потому что появляются новые стандарты, новая методология. Они должны быстро появляться в нашей работе", - рассказал директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Важным направлением является и выстраивание взаимоотношений с другими региональными группами ФАТФ. "Из восьми групп сегодня в Минске присутствуют представители трех. Они приехали со своим опытом, знаниями. В ряде из финразведок этих стран очень хорошие результаты. Мы можем перенять у них определенные знания", - отметил председатель ЕАГ. Он добавил, что все эти приоритетные задачи поддержаны членами ЕАГ и в ближайшие два года они должны быть исполнены.
Он также указал на контроль за игорным бизнесом, в котором есть система идентификации, верификации, контроля финансовых операций. "На высоком уровне находится взаимодействие между подразделениями финансовой разведки, различными правоохранительными органами, направленное на предотвращение и пресечение различных противоправных схем, финансовых махинаций, злоупотреблений в финансовой сфере, противодействие финансированию деструктивных процессов и так далее. И в целом в нашей стране программы по борьбе с преступностью, мошенничеством, незаконным оборотом наркотических средств тоже прогрессивные и вызывают интерес у международного сообщества", - резюмировал директор Департамента финансового мониторинга.-0-
Заседание организовано в рамках пленарной недели ЕАГ. Среди участников - делегации девяти государств - участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ. Республику Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля. Он же выступает основным организатором предстоящих мероприятий.
В ходе пленарного заседания, которое пройдет 27 и 28 ноября, будет рассмотрен ряд вопросов. "Главная задача на ближайшие два года - дать возможность странам - членам ЕАГ пройти оценки ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и подтвердить, что их системы соответствуют всем международным требованиям. Кроме того, важной задачей является выстраивание взаимоотношений с руководством ФАТФ, потому что появляются новые стандарты, новая методология. Они должны быстро появляться в нашей работе", - рассказал директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Следующая задача - развитие тех форматов, которые уже запущены и работают только на площадке ЕАГ. "Мы запустили форум парламентариев. Также работает Совет руководителей подразделений финансовых разведок, где мы обсуждаем оперативные вопросы. На нынешней встрече, например, мы вышли на большое международное финансовое расследование, объединяющее пять стран. Мы вырабатываем стандарты для сотрудников антиотмывочной системы", - подчеркнул Юрий Чиханчин.
Важным направлением является и выстраивание взаимоотношений с другими региональными группами ФАТФ. "Из восьми групп сегодня в Минске присутствуют представители трех. Они приехали со своим опытом, знаниями. В ряде из финразведок этих стран очень хорошие результаты. Мы можем перенять у них определенные знания", - отметил председатель ЕАГ. Он добавил, что все эти приоритетные задачи поддержаны членами ЕАГ и в ближайшие два года они должны быть исполнены.
Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Дмитрий Захаров рассказал о передовых инструментах выявления полученных преступным путем доходов. "Прежде всего - опыт идентификации клиентов в банковском секторе и других секторах экономики, который позволяет оперативно выявлять подозрительные финансовые операции, проводить работу по их дальнейшему анализу и направлять в правоохранительные органы соответствующую информацию для более детальной проработки. Регулирование крипторынка, который детально, прогрессивно регламентирован, что позволяет минимизировать риски в этой сфере. Также стоит упомянуть автоматизированную систему борьбы с мошенничеством, которая позволяет оперативно блокировать подозрительные финансовые операции, связанные с кибермошенничеством, различными финансовыми злоупотреблениями, по решению правоохранительных органов. Таким образом удается предотвращать вывод средств за пределы страны", - сказал Дмитрий Захаров.
Он также указал на контроль за игорным бизнесом, в котором есть система идентификации, верификации, контроля финансовых операций. "На высоком уровне находится взаимодействие между подразделениями финансовой разведки, различными правоохранительными органами, направленное на предотвращение и пресечение различных противоправных схем, финансовых махинаций, злоупотреблений в финансовой сфере, противодействие финансированию деструктивных процессов и так далее. И в целом в нашей стране программы по борьбе с преступностью, мошенничеством, незаконным оборотом наркотических средств тоже прогрессивные и вызывают интерес у международного сообщества", - резюмировал директор Департамента финансового мониторинга.-0-
Фото Николая Петрова
