22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу Эдуарда Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Ему вменяют четыре состава преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем. Подробнее о сути обвинения в этой части - в материале БЕЛТА.
Согласно обвинению, Бабарико-младший совершил уклонение от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы и уклонение от представления налоговой декларации (расчета), что повлекло причинение ущерба в крупном размере.
По словам гособвинителя, фигурант уклонился от уплаты подоходного налога с физлиц с совокупного дохода, полученного им в 2012-2021 годах. Уточняется, что общий размер дохода составил не менее Br1,779 млн. Достоверно зная о суммах и размерах своих доходов и источниках их происхождения, обвиняемый из корыстных побуждений скрыл сведения о полученном в налоговом периоде совокупном доходе, являющемся налоговой базой для расчета подоходного налога с физлиц, говорится в обвинении. Бабарико-младший не составил и не отразил в документах налогового учета и отчетности фактические данные об объекте налогообложения и не предоставил в инспекцию Министерства по налогам и сборам Беларуси по Советскому району Минска налоговые декларации по подоходному налогу с физлиц за налоговые периоды 2012-2021 годов. Хотя, как отмечается, у него была реальная возможность исполнить обязанность по уплате указанного налога.
"Тем самым уклонился в период с 1 января 2012 по 1 июня 2022 года от уплаты подоходного налога с физлиц, согласно акту дополнительной камеральной проверки соответствия расходов доходам физического лица, в общей сумме 355 тысяч 817 рублей 31 копейка, что составляет 11 119 БВ (из расчета 1 БВ - Br32), т.е. причинил ущерб бюджету Беларуси в крупном размере", - заявил государственный обвинитель.
Второй состав инкриминируемого преступления - легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем. Отмечается, что это преступление было совершено, чтобы скрыть уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Прокурор отдельно акцентировал внимание на суммах дохода, подлежащего налогообложению, и суммах уклонения от уплаты подоходного налога с физлиц.
Гособвинитель сообщил, что Бабарико-младший с августа 2016 года по июль 2020 года, в том числе будучи в этот период директором по развитию ООО "Хайв Проджект", давая соответствующие указания подчиненным о выполнении его решений, совершил финансовые операции, стремясь извлечь выгоду имущественного характера путем легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
Так, обвиняемый внес на текущий счет указанного ООО через кассу Белгазпромбанка часть денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, посредством заключения с "Хайв Проджект" (заемщик) нескольких договоров займа. Речь идет о денежных средствах в сумме более Br184 563. Платежным поручением 16 марта 2020 года осуществлен частичный возврат на счет Бабарико денежных средств, полученных по договорам займа, а также начисленных по ним процентам в общей сумме более Br26 364.
"С целью конспирации указанные выше финансовые операции - сделки - совершены Бабарико в общем числе 79 договоров займа, заключенных в период с 2016 по 2020 год между "Хайв Проджект" (заемщик) и Бабарико (взаимодавец) на общую сумму 1 миллион 59 тысяч 800 рублей, по которым по 4 июня 2020 года Бабарико внес на текущий счет указанного общества денежные средства в сумме 942,5 тысячи рублей", - говорится в обвинении.
Таким образом, подытожил прокурор, Бабарико совершил указанные финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступным путем - путем уклонения от уплаты налогов в крупном размере, по перечислению на текущий счет "Хайв Проджект" Br184 563, что составляет 6835 БВ (из расчета 1 БВ - Br27) и является особо крупным размером, и приступил к их возврату в свое владение, пользование, распоряжение, изменяя тем самым указанными финансовыми операциями истинную природу происхождения денежных средств, скрывая источники их происхождения, создавая видимость правомерного владения указанными денежными средствами.-0-
Фото Максима Гучека
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.