Тэги
Собственник предприятия занимается скупкой у заготовителей ягод и грибов и поставкой дикоросов на экспорт. Он зарегистрировал еще одну подконтрольную ему фирму, специализирующуюся на такой же деятельности, но оформил на своих родственников.
Как было установлено, организаторы серой схемы с 2022 года регистрировали субъекты хозяйствования, руководителями которых выступали иностранцы. В целях конспирации после нескольких месяцев работы эти компании прекращали свою деятельность, а водители ...
В начале июля специалисты КГК вскрыли вопиющие факты сильного загрязнения мусором отработанного строительного карьера (затоплен водой), размещенного недалеко от Гродно. Как стало известно, долгое время на эту проблему областные природоохранные службы и ...
Форум прошел в гибридном формате под эгидой подразделения финансовой разведки (ПФР) Объединенных Арабских Эмиратов и собрал более 500 участников. Сотрудники Департамента финансового мониторинга (ПФР Беларуси) участвовали в мероприятиях в онлайн-формате.
Уклонение от уплаты налогов учредителем и директором частной компании в Бресте пресекли сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК.
Сотрудники госконтроля в одном из магазинов областного центра выявили в продаже импортные товары: обувь, одежда, головные уборы, детские игрушки, сумки без документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.
В двух случаях для оплаты якобы выполненных работ были представлены подложные документы.
Как рассказали в ведомстве, ИП зарегистрировал 4 субъекта хозяйствования (три ИП и одно юридическое лицо). Работники финансовой милиции установили, что эти действия были направлены на то, чтобы скрыть фактическую деятельность бизнесмена, а именно сдачу в ...
Комитетом госконтроля Гомельской области и финансовой милицией региона установлено, что на протяжении более двух лет тремя инструкторами одного из районных физкультурно-спортивных клубов не было проведено более 3,8 тыс. часов занятий с группами общей ...
Так, в июле в СФ "Селекционно-гибридный центр "Заднепровский" ОАО "Оршанский КХП" обнаружена заброшенная сенажная траншея объемом 427 т, заложенная еще в июле 2020 года. Корм нельзя использовать для скармливания скоту. Но при этом он не списан и числился в ...
В отдельных сельхозорганизациях отмечена низкая готовность техники. Во время проведенных на предыдущей неделе мониторингов в каждом втором из 101 проверенного хозяйства выявлены факты недостаточной готовности комбайнов, в 19 - не были готовы зерносушильные ...
Коллегия Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подвела итоги работы в первом полугодии 2023 года. За рассматриваемый период выявлено 511 преступлений, в том числе 273 - из категории тяжких. В доход государства обращено Br206,6 млн.
КГК
20
.07.23
13:37
Регионы
Экспортирующий ягоды и грибы бизнесмен уклонялся от уплаты налогов: возбуждено уголовное дело
Собственник предприятия занимается скупкой у заготовителей ягод и грибов и поставкой дикоросов на экспорт. Он зарегистрировал еще одну подконтрольную ему фирму, специализирующуюся на такой же деятельности, но оформил на своих родственников.
10:42
Регионы
В Минске разоблачили преступную деятельность частных компаний в сфере такси
Как было установлено, организаторы серой схемы с 2022 года регистрировали субъекты хозяйствования, руководителями которых выступали иностранцы. В целях конспирации после нескольких месяцев работы эти компании прекращали свою деятельность, а водители ...
19
.07.23
19:31
Регионы
После вмешательства КГК началась уборка мусора возле затопленного карьера под Гродно
В начале июля специалисты КГК вскрыли вопиющие факты сильного загрязнения мусором отработанного строительного карьера (затоплен водой), размещенного недалеко от Гродно. Как стало известно, долгое время на эту проблему областные природоохранные службы и ...
17:03
Общество
Передовые IТ-технологии возьмут на вооружение подразделения финансовой разведки Группы "Эгмонт"
Форум прошел в гибридном формате под эгидой подразделения финансовой разведки (ПФР) Объединенных Арабских Эмиратов и собрал более 500 участников. Сотрудники Департамента финансового мониторинга (ПФР Беларуси) участвовали в мероприятиях в онлайн-формате.
17
.07.23
15:53
Регионы
Брестский бизнесмен недоплатил в бюджет около Br300 тыс. - возбуждено уголовное дело
Уклонение от уплаты налогов учредителем и директором частной компании в Бресте пресекли сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК.
13:11
Регионы
Более 4,5 тыс. пар обуви и одежда без маркировки. КГК приостановил работу магазина в Гомеле
Сотрудники госконтроля в одном из магазинов областного центра выявили в продаже импортные товары: обувь, одежда, головные уборы, детские игрушки, сумки без документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.
11:33
Регионы
В двух районах Минской области вскрыты финансовые нарушения при проведении мелиоративных работ
В двух случаях для оплаты якобы выполненных работ были представлены подложные документы.
14
.07.23
14:28
Регионы
Предприниматель в Гродно недоплатил в бюджет более Br1,2 млн налогов
Как рассказали в ведомстве, ИП зарегистрировал 4 субъекта хозяйствования (три ИП и одно юридическое лицо). Работники финансовой милиции установили, что эти действия были направлены на то, чтобы скрыть фактическую деятельность бизнесмена, а именно сдачу в ...
12:17
Регионы
В отношении сотрудников районного физкультурно-спортивного клуба Гомельской области возбуждено 3 уголовных дела
Комитетом госконтроля Гомельской области и финансовой милицией региона установлено, что на протяжении более двух лет тремя инструкторами одного из районных физкультурно-спортивных клубов не было проведено более 3,8 тыс. часов занятий с группами общей ...
13
.07.23
13:02
Регионы
КГК установлены системные факты порчи травяных кормов в Оршанском районе
Так, в июле в СФ "Селекционно-гибридный центр "Заднепровский" ОАО "Оршанский КХП" обнаружена заброшенная сенажная траншея объемом 427 т, заложенная еще в июле 2020 года. Корм нельзя использовать для скармливания скоту. Но при этом он не списан и числился в ...
12:49
Общество
КГК рассказал о нарушениях в подготовке и проведении уборки урожая
В отдельных сельхозорганизациях отмечена низкая готовность техники. Во время проведенных на предыдущей неделе мониторингов в каждом втором из 101 проверенного хозяйства выявлены факты недостаточной готовности комбайнов, в 19 - не были готовы зерносушильные ...
12
.07.23
21:56
Общество
Нелегальные схемы с криптовалютой и инвестициями. КГК за полгода выявил более 500 преступлений
Коллегия Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подвела итоги работы в первом полугодии 2023 года. За рассматриваемый период выявлено 511 преступлений, в том числе 273 - из категории тяжких. В доход государства обращено Br206,6 млн.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.