По данным следствия, 43-летний минчанин с сентября 2022 года являлся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являлась торговля строительными материалами. Хоть он реально руководил предприятием, но должностным лицом не являлся и не имел полномочий на совершение юридически значимых действий. В ходе его деятельности возникла необходимость в фиктивных документах для отражения поступления товара, приобретенного за наличный расчет. Также мужчина, желая уклониться от уплаты налогов, нашел пособников, которые и сыграли ключевую роль в преступной схеме.
В интернете ими размещались объявления о подработке, которая заключалась в регистрации фирмы-однодневки, сборе пакета документов, которые в последующем передавались "работодателю". При этом основным видом деятельности пособников оставались финансовые компании, которые на профессиональной основе оказывали услуги по выводу денег для обхода налогового законодательства. За такого рода услуги они получали 10-12% от каждой сделки. Противоправную деятельность выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску.
Во время расследования было установлено, что с декабря 2022 года по март 2024 года обвиняемый внес в декларации фиктивные сведения о сделках с 13 юридическими лицами. Эту информацию он предоставил для учета и тем самым уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству на сумму более Br2,5 млн. Во время допроса бизнесмен полностью признал свою вину.
Действия жителя Минска квалифицированы по ч.3 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесение в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, штрафа в размере Br42 тыс. с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на пять лет. Приговор не вступил в законную силу. В отношении соучастников преступления следствие продолжается. Они являются фигурантами других уголовных дел.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.