СК завершил расследование в отношении крупнейшего криптообменника в Беларуси

Фото СК

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от деятельности самого большого в Беларуси криптообменника составил порядка Br9 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Лиды, помогавшим уклоняться от уплаты налогов Владиславу Кучинскому, который являлся владельцем нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by).

На протяжении двух лет подозреваемые осуществляли сделки по приобретению токенов и электронных денег за наличные и безналичные средства. Также они проводили операции по обмену одних криптовалют на другие. За время своей противоправной деятельности фигуранты уголовного дела провели более 8 тыс. операций на сумму в $29 млн. Все это время они уклонялись от уплаты налогов, в связи с чем ущерб государству составил более Br9 млн.

Во время своих действий фигуранты дела использовали различные технические возможности, что позволило не привлекать внимание правоохранителей. При оперативном сопровождении Департамента финансовых расследований КГК, в результате проведенных следственных действий были установлены все участники совершенного преступления.

При обысках у фигурантов уголовного дела изъяли компьютеры, носители информации и документацию, которая подтвердила их причастность к преступлению. Также были изъяты более $280 тыс. Следователи допросили наиболее крупных клиентов онлайн-сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от Br50 тыс.

Также следователи установили счета в Беларуси и Грузии, где хранились около Br2 млн, на них был наложен арест. Отмечается, что владелец нелегального криптообменника Bitok.me после заключения под стражу его компаньонов по противоправной деятельности продолжил работу. В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия пособников квалифицированы по ч.6 ст.16, ч.3 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.-0-