Миссия экспертов-оценщиков ЕАГ посетит Минск 28-30 января

Фото КГК

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) посетит Минск 28-30 января, сообщили БЕЛТА в КГК.

Цель миссии - предварительное обсуждение вопросов соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которыми в соответствии с решением Генассамблеи ООН признаны рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В программе визита - встречи экспертов-оценщиков в государственных органах и организациях. В мероприятиях примут участие представители Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, Национального банка, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Государственного пограничного комитета, министерств финансов, юстиции, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу. Техническая миссия является одним из этапов подготовки к проведению встреч с экспертами-оценщиками в рамках выездной миссии, которая состоится 11-22 марта.

Итоговый отчет об оценке белорусской антиотмывочной системы планируется обсудить в ноябре текущего года на очередном пленарном заседании ЕАГ. К слову, предыдущая оценка проходила в 2008 году.

Республика Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В состав ЕАГ входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Интересы нашей страны представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. ЕАГ призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить мониторинг их выполнения государствами - членами организации путем проведения взаимных оценок антиотмывочных систем. ФАТФ - межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданная в 1989 году по решению глав государств и правительств "большой семерки". Действующие рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами мира.-0-