Крупная компания в сфере автомобильных перевозок не уплатила более Br2 млн налогов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований выявил криминальную схема уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания - крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля.

Было установлено, что по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались с целью минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.

В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму Br2,2 млн.

В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч3 ст.243 УК.

При проведении обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество. Речь идет о более 100 единицах транспортной техники и 20 единицах коммерческой недвижимости. Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.

Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы в конвертах. Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами. По данным фактам продолжается проверка для дачи в дальнейшем правовой оценки.-0-