Семь уголовных дел возбуждено за махинации в отношении предпринимателя из Гродно

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семь уголовных дел возбуждено в отношении гродненского предпринимателя за финансовые махинации, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

Противоправная деятельность 55-летнего директора одного из гродненских ООО, занимающегося строительными работами, была выявлена по результатам проверки деятельности фирмы. Выяснилось, что предприниматель, зная о кредиторской задолженности общества на сумму свыше Br1,3 млрд, скрыл и произвел отчуждение имущества и денежных средств общества, которые могли бы пойти на погашение долга. В 2013-2014 годах он, например, продал свой супруге три практически новых автомобиля Volkswagen Amarok по цене в три раза ниже рыночной стоимости.

Для погашения личных долгов мужчина использовал привлекаемые им для нужд общества деньги, а также имущество других субъектов хозяйствования. Для приобретения недвижимости в Гродно и Минске предприниматель перевел со счетов и обналичил более Br660 млн, которые в качестве коммерческих займов предоставили ему белорусская и литовская фирма. Для получения займа уже в статусе физического лица мужчина предоставил в залог автомобиль Toyota RAV4, который ему не принадлежал, а был передан возглавляемому им обществу по договору лизинга.

В отношении предпринимателя, в частности, возбуждены уголовные дела по ст.211 (присвоение либо растрата), ст.209 (мошенничество), ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) и ст.241 (препятствование возмещению убытков кредитору) УК Беларуси. Наказание за подобные преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. На квартиру в Минске и дом в Гродненском районе, четыре автомобиля и другое имущество подозреваемого стоимостью свыше Br4,8 млрд наложен арест.-0-