2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску пресекло деятельность финансовой пирамиды, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "СинВал-Лизинг". Установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации, сумма ущерба, нанесенного гражданам, - более Br2,2 млн.Как установило следствие, ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска зарегистрировал ряд юридических лиц и с января 2013 года по май 2016-го действовал от их имени в качестве директора. "Деятельность заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях. Например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами мужчина обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме", - проинформировала Юлия Гончарова.
В дальнейшем мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог их недвижимости. "При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению, - рассказала официальный представитель СК. - Для придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал вместительные офисные помещения представительского класса на ул. Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете".
Чтобы клиенты не обращались в правоохранительные органы, руководитель частично выплачивал деньги. "Делал он это за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, которые были под руководством обвиняемого - в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором "СинВал-Лизинг", - отметила Юлия Гончарова
Следствие изъяло и проанализировало документацию юрлиц. Также проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК РБ. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
По иным фактам мошеннических действий мужчины расследование продолжается.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.