20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская лжефирма помогала предприятиям в уходе от уплаты налогов и обналичивании денежных средств, сообщили БЕЛТА в КГК.
Преступную схему пресекли сотрудники Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований. Коммерческая компания в 2016-2017 годах поставляла крупному слонимскому предприятию сырье и получала расчет готовой продукцией. Как показала проверка, она не отчитывалась в налоговую инспекцию о своей деятельности, не подавала налоговые декларации и не платила налоги. Указанный в документах в качестве учредителя и директора житель Минска отрицал свою причастность к заключению каких-либо сделок и пояснил, что согласился на должность фиктивного руководителя по предложению своего знакомого."Как оказалось, интересы столичной лжепредпринимательской структуры действительно представлял другой человек - с таким же именем и даже похожий внешне на того, кто числился руководителем фирмы. Анализ расчетных счетов лжефирмы позволил установить объем теневых денежных потоков и их обналичивание в многотысячных размерах. Были выявлены и субъекты хозяйствования реального сектора экономики, которые имели финансово-хозяйственные отношения с лжефирмой", - отметили в КГК.
Сырье и товар, зачастую приобретенные напрямую у производителя, оформлялись как поступившие от коммерческой фирмы, что позволяло клиентам искусственно увеличивать затратную часть и привело к неуплате в бюджет около Br100 тыс. налогов
На основании материалов финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении минчанина, организовавшего преступную деятельность, и его клиентов. При проведении следственных действий обнаружены компьютерная и иная техника, первичные учетные документы. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых, и на валюту в размере свыше $8 тыс.
Руководители предприятий, бывших в связке с лжефирмой, после задержания сознались в содеянном, а также обеспечили возмещение в доход государства свыше Br50 тыс. неуплаченных налогов.
Расследование уголовных дел и выявление других эпизодов преступной деятельности продолжаются. -0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.