17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если клиент обменивает денежные знаки в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.), то это является основанием для проведения идентификации клиента. Соответствующее разъяснение содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, сообщает БЕЛТА.
Обращение Ассоциации белорусских банков касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией."Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента", - отмечается в письме.
Если банку не известен источник происхождения средств клиента, Нацбанк рекомендует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции, который прописан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.