Уточнены требования к внутреннему контролю операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции
2020-11-25 21:52
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнили требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции. Это предусмотрено постановлением Министерства связи и информатизации от 15 октября 2020 года №15, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Национальный правовой интернет-портал.
"Среди нововведений - конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год", - рассказали в Минсвязи.
Кроме того, уточнен порядок применения мер внутреннего контроля. Предусмотрен их анализ, оценка рисков, связанных с деятельностью по легализации доходов, а также документальное фиксирование оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержание их в актуальном состоянии.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.