СК поделился в Казахстане опытом расследования уголовных дел об отмывании преступных доходов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Следственного комитета Беларуси принимают участие в международном форуме в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК. "19 июля в городе Нур-Султане (Республика Казахстан) состоялось открытие Форума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В мероприятии принимают участие начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Мотолько и начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Гамко", - рассказали в СК. На форуме рассматриваются актуальные для Евразийского региона вопросы обеспечения эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об отмывании преступных доходов, зарубежный опыт противодействия, а также применяемые в практической деятельности методики, направленные на своевременную фиксацию следов данной категории преступлений, в том числе в виртуальной среде. С целью продвижения инициатив Беларуси в борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, формирования благоприятного имиджа Следственного комитета нашей страны Сергей Гамко выступил с докладом "Практический опыт Следственного комитета Республики Беларусь в расследовании уголовных дел об отмывании преступных доходов". В ходе выступления он отметил, что при совершении такого рода преступлений довольно часто используются цифровые активы, которые после запутанных цепочек транзакций конвертируются в фиатные средства. "Это обусловлено трансграничным характером осуществляемой в виртуальном пространстве преступной деятельности, децентрализацией и анонимностью проводимых противоправных операций, круглосуточным доступом к интересующим сервисам сети Интернет и рядом других факторов", - подчеркнул Сергей Гамко. Он также обратил внимание участников мероприятия на необходимость соблюдения цифровыми платформами и сервисами рекомендаций FATF, согласно которым они обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществлять контроль проектов по выпуску "стабильных монет" до их реализации, обмениваться идентификационной информацией об участниках транзакций. Сергей Гамко поделился с присутствующими положительным опытом работы при расследовании преступлений об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. "На протяжении десяти лет обвиняемые осуществляли посредством международных теневых онлайн-сервисов деятельность, связанную с приобретением и отчуждением электронных денег. В ходе следствия применен разработанный нами алгоритм, который позволил вывести из цифровой среды криптовалюту обвиняемых на общую сумму более $38 млн. Наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов, а также счета в банках Грузии, на которых находились денежные средства на общую сумму более $260 тыс.", - добавил он. После выступления участники мероприятия обменялись мнениями в части затронутых вопросов. Делегация Следственного комитета Беларуси встретится с представителями следственного подразделения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, где обсудят сотрудничество ведомств в вопросах противодействия отмыванию преступных доходов, в том числе от киберпреступлений, а также вопросы обмена опытом.-0-