Руководители финразведки СНГ обсудили подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных потоков
2023-03-09 20:27
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств состоялось в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В мероприятии участвовали все члены совета - руководители подразделений финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В заседании в качестве наблюдателя принял участие представитель Туркменистана. На встречу также было приглашено руководство Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Ключевым вопросом заседания стало обсуждение информационного наполнения создаваемого Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных и сомнительных потоков. Соответствующий проект соглашения об образовании центра был одобрен в конце января текущего года на заседании экспертной группы стран СНГ в Минске. В настоящее время документ проходит внутригосударственное согласование.
Кроме того, до сведения руководителей подразделений финансовой разведки была доведена информация о предстоящем совместном мероприятии членов Международного совета комплаенс ЕАГ и надзорных органов для рассмотрения актуальных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и механизмов их минимизации. Такой формат позволит сформировать более комплексный взгляд на изменившийся ландшафт региональных рисков, синхронизировать подходы в работе частного сектора и компетентных ведомств стран - членов и наблюдателей ЕАГ.
Представители Росфинмониторинга доложили об обновленном формате сервиса для анализа криптовалют "Прозрачный блокчейн" и некоторых правовых аспектах подключения к нему.
Планируется, что следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки пройдет 7 июня в Алматы.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.