Подходы по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма обсудили на полях ЕАГ в Индии
2024-11-26 19:14
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Индии прошло 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. В заседании принял участие директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.В ходе совета обсуждены вопросы взаимодействия участников, а также вопросы, связанные с деятельностью рабочих групп совета. Кроме того, сегодня представители белорусской делегации приняли участие в семинаре по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Основная цель семинара - содействие в получении компетентными органами государств - членов Евразийской группы широкого представления о существующих подходах к оценке рисков использования юридических лиц и образований (например, трастов) для отмывания денег и финансирования терроризма. Семинар проводится в гибридном формате, что позволяет привлечь к участию в нем максимально широкий круг заинтересованных лиц.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.