Операторы почтовой связи будут замораживать средства и блокировать финоперации причастных к терроризму лиц
2016-12-06 10:25
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы почтовой связи будут замораживать средства и блокировать финансовые операции причастных к террористической деятельности клиентов. Это предусмотрено постановлением Министерства связи и информатизации от 31 октября 2016 года №17, которое сегодня опубликовано на
Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Постановление вносит изменения в Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции.
Операторы должны будут замораживать средства и (или) блокировать финансовые операции в случаях, определенных законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также информировать собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финоперации. Также они будут исполнять решения органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финопераций.
Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и блокированием финопераций, является включение клиента в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.
Операторы почтовой связи будут не реже одного раза в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физлица, включенные в этот перечень. При выявлении таких клиентов они будут незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня выявления, замораживать их средства.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.