Могилевская преступная группа три года отмывала деньги и выманивала кредиты
2017-01-25 09:43
25 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следственное управление завершило предварительное расследование в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в ряде преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Группа из пяти человек под руководством 30-летнего жителя Могилева на протяжении 2013-2015 годов совершила преступления, предусмотренные ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), ч.3 ст.235 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем), ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники), ч.1 и 2 ст.237 (выманивание кредита или субсидии) УК Республики Беларусь
Разработав преступный план, участники группы вовлекли в незаконную деятельность семь коммерческих предприятий Могилева, которые использовали впоследствии для обналичивания денежных средств. Полученные преступным путем деньги в дальнейшем легализовывались и присваивались членами группы. Для незаконного получения кредитов в банковских учреждениях Беларуси создавалась видимость финансового благополучия возглавляемых и подконтрольных организаций. После получения кредитов денежные средства обналичивались путем заключения фиктивных договоров на оказание различного рода услуг с членами организованной преступной группы, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Непогашенная перед банками задолженность по полученным кредитам составила более $500 тыс.
Были установлены факты поставок через подконтрольные фирмы из Российской Федерации в адрес перерабатывающих предприятий Беларуси под видом сухого обезжиренного молока сыворотки, которая дешевле молока. Для легализации товара в производственных помещениях одного из предприятий региона производилась замена ярлыков на мешках с сывороткой на ярлыки с указанием сухого обезжиренного молока.
"С целью прикрытия незаконных финансово-хозяйственных операций было организовано составление подложных первичных учетных документов для последующего их отражения по данным бухгалтерского учета участников сделок. Ущерб, причиненный государству, составил Вr3,6 млн", - сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин
В ходе предварительного следствия зафиксировано 27 эпизодов преступной деятельности. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела в сумме около Вr100 тыс.
В отношении четверых обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.