Финансовая милиция предотвратила ущерб государству более чем на $600 тыс.
2017-04-10 14:57
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля предотвратили ущерб государству на сумму более $600 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК Беларуси.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску при содействии Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля предотвращена попытка незаконного получения одной из фирм Минской области из бюджета ранее уплаченного налога на добавленную стоимость на сумму Br1 250 тыс.
По имевшейся у финансовой милиции информации, коммерческая структура значительное время активно ввозила крупные партии овощей и фруктов из стран Евросоюза с целью реализации в Беларуси. Однако был подозрительным факт, что с предприятиями-поставщиками белорусский субъект не вел никаких взаиморасчетов. При этом и денежных средств от реализации товаров на счета компании не поступало. Таким образом, объем ввозимой продукции рос, а доходы от реализации на территории республики многократно ему уступали. В налоговых отчетах прослеживалась отрицательная рентабельность и многомиллионные убытки. Явное несоответствие данных показателей подтолкнуло к более детальному анализу дисбаланса и вскрыло хитро придуманную и практически реализованную схему.
Выяснилось, что ввезенная продукция реализовывалась за наличный расчет, но документально ее реализация оформлялась в адрес лжеструктур. При подаче на ликвидацию и прохождении ликвидационной проверки данная коммерческая структура попыталась незаконно вернуть уплаченный при ввозе НДС, так как по фиктивным документам он превышал начисленный (начисленный НДС был минимален, поскольку документальной реализации ввезенных товаров практически не было, а товар продавался за наличный расчет). Введение в заблуждение работников налоговых органов позволило субъекту хозяйствования потребовать от налогового органа возврата ранее уплаченного НДС на Br1 250 тыс.
Финансовая операция по перечислению налога на добавленную стоимость из казначейства на счета фирмы уже практически была завершена, когда в дело вмешались работники органов финансовых расследований и специалисты Департамента финансового мониторинга. Операция была заморожена, счета коммерческой структуры - заблокированы. Благодаря оперативному вмешательству органов финансовых расследований НДС возращен казначейству в полном объеме, а фактический ущерб государственным интересам предотвращен.
При проверке также выяснилось, что коммерческую структуру возглавляло подставное лицо, которое действовало в интересах граждан, организовавших данную схему и планировавших улучшение своего материального положения за счет средств государственного бюджета.-0-
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.