Обменять после деноминации более Br210 млн в сумме на новые деньги можно будет только с паспортом

2016-05-17 18:11

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если клиент обменивает денежные знаки в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.), то это является основанием для проведения идентификации клиента. Соответствующее разъяснение содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, сообщает БЕЛТА. Обращение Ассоциации белорусских банков касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.

"Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента", - отмечается в письме. Если банку не известен источник происхождения средств клиента, Нацбанк рекомендует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции, который прописан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.-0-

Высоковольтную линию "Днепровская" на Запорожской АЭС ввели в эксплуатацию

"Изображено все то, чем мы гордимся". Тематический мурал "Марафона единства" открыли в Могилеве

Перцов: работаем с людьми лицом к лицу на встречах, круглых столах, вокзалах и в торговых центрах

Три рубля залога за ложку в столовой и поиски пододеяльников в магазинах. Могилев начала 90-х вспомнили на выставке "Беларусь. Взлет"

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.