НКФО и Банк развития будут предоставлять в КГК информацию о крупных безналичных платежах

2016-08-25 14:10

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами. Соответствующее решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка №3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. До вступления постановления в силу подобную информацию предоставляли только банки.

Согласно документу, в КГК должна подаваться информация о безналичных платежах в белорусских рублях и валюте, величина которых превышает Br300 (ранее речь шла о Br5 млн неденоминированных рублей). Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также по их банковским вкладам. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Инструкция о порядке предоставления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Нацбанком и банками Беларуси информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте была утверждена в 2004 году.-0-

"Што такое адзінства?" Победителей творческих конкурсов наградили в Могилеве

В Киеве создали штаб противовоздушной обороны ВСУ

В Беларуси выдан 25-тысячный генетический паспорт

Горносько выиграла три золота в отдельных упражнениях на турнире "Небесная грация"

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.