ДФМ выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций в I полугодии

2016-08-10 12:33

10 августа, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси в январе-июне текущего года выявил почти 1 тыс. подозрительных финансовых операций. Такие данные озвучены на заседании коллегии КГК, на котором подводятся итоги деятельности контрольного ведомства в первом полугодии нынешнего года, передает корреспондент БЕЛТА. Департамент финансового мониторинга в январе-июне направил правоохранительным и контролирующим органам Беларуси, подразделениям финансовой разведки иностранных государств 989 информационно-аналитических сообщений о выявленных подозрительных финансовых операциях. С использованием этой информации департаментом за первое полугодие применено административных штрафов и доначислено налогов на сумму Br487,4 млрд (без учета деноминации), выявлено 291 преступление.

Департаментом финансовых расследований за январь-июнь выявлено 926 преступлений, пресечена деятельность 11 организованных групп. В сфере лжепредпринимательства нейтрализовано 7 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 308 лжеструктур. Лжеструктурам и их контрагентам предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму Br961,6 млрд, взыскано в бюджет Br753 млрд. КГК в текущем году продолжил работу по укреплению экономической безопасности государства, пресечению системных нарушений, выявлению негативных тенденций и резервов в экономике и социальной сфере.-0-

ФОТОФАКТ: Города мира. Исламабад

Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Европарламент утвердит новый состав ЕК во главе с Фон дер Ляйен

Байден: договоренности по Ливану не предусматривают наличие сил США в стране

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ

Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.

- размещаются материалы рекламно-информационного характера.