13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси в четвертый раз стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт", которая является неформальным объединением подразделений финансовой разведки стран мира. Об этом сегодня на брифинге журналистам рассказал начальник управления координации и международного сотрудничества ДФМ Андрей Боричевский, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Андрей Боричевский, сейчас членами группы "Эгмонт" являются финансовые разведки 151 государства. "Основная цель группы - поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий. Также задача группы - в выработке типологий для последующей автоматизации процесса выявления подобных правонарушений", - рассказал он.
К участию в конкурсе допускаются дела, по которым уже вынесен судебный приговор. В числе основных конкурсных требований - демонстрация трудностей, с которыми столкнулось подразделение финансовой разведки при выявлении преступления, задействованные источники информации и непосредственное взаимодействие с правоохранительными органами.
В текущем году ДФМ представил на конкурс дело о хищениях и последующей легализации материальных ценностей на предприятиях дорожно-строительной отрасли. Преступление было выявлено совместно департаментами финансового мониторинга и финансовых расследований КГК. Было установлено, что руководили преступной деятельностью двое белорусских граждан. Они координировали действия остальных участников преступной группы, обеспечивали поиск мест сбыта похищенных стройматериалов, их транспортировку.
"Группа функционировала три года. В нее были вовлечены должностные лица предприятий дорожной отрасли, связанные с организацией учета, хранения и списания строительных материалов. Суть преступной схемы заключалась в том, что должностные лица госпредприятий осуществляли списание битума и щебня по установленным нормам при изготовлении асфальтобетонной смеси. При этом излишки материалов, полученные в результате того, что фактический их расход был ниже нормы, в установленном порядке не фиксировались", - рассказал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Александр Прокопенко.
По его словам, в дальнейшем на государственных предприятиях дорожной отрасли оформлялись фиктивные товарно-транспортные накладные, согласно которым избыточные строительные материалы (в объеме излишков) поставлялись на эти же предприятия от многочисленных подконтрольных организаторам преступной деятельности лжеструктур и индивидуальных предпринимателей. На самом деле материалы уже имелись у государственных организаций в виде неучтенных излишков. В итоге по бухгалтерскому учету проходили подложные документы от лжеструктур, а на расчетные счета последних перечислялись похищенные денежные средства. В дальнейшем эти деньги обналичивались или использовались в предпринимательской деятельности.
В результате злоупотреблениями служебными полномочиями должностные лица госпредприятий дорожно-строительной отрасли похитили имущества (битум, щебень, денежные средства) на сумму около $250 тыс. Восемь участников преступной группы были осуждены на сроки заключения до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с обслуживанием и использованием материальных ценностей. Один участник был также осужден по ст.235 УК (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем).
ДФМ КГК Беларуси является членом группы "Эгмонт" с 2007 года. С 2012 года департамент регулярно принимает участие в конкурсе на лучшее дело группы и становится ее лауреатом. Дела, которые представляются на конкурс, обобщаются группой "Эгмонт" и в последующем формируются в отдельный сборник и рассылаются подразделениям финансовой разведки для изучения. В завершившемся конкурсе принимали участие подразделения органов финансовой разведки 40 стран. Победителем стало подразделение финразведки из Израиля с делом о получении и легализации преступных доходов, полученных в торговле бриллиантами.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.