Группа "Эгмонт" борется с отмыванием денег вне политических предпочтений

Группа "Эгмонт" (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) осуществляет обмен информацией по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег вне политических предпочтений. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель финансовой разведки Нидерландов, руководитель рабочей группы по ИТ-технологиям Группы "Эгмонт" Хенни Фербеек Кустерс по итогам работы совместного семинара Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с Группой "Эгмонт", передает корреспондент БЕЛТА.

"Эгмонт" стремится быть максимально неполитической организацией, - отметила госпожа Фербеек Кустерс. - Мы профессионально обеспечиваем сотрудничество и обмен информацией между подразделениями финансовой разведки. В практическом плане, пока информация, которой мы обмениваемся в закрытой сети, не оказывается на улице в виде каких-нибудь компакт-дисков, как иногда бывает, мы будем продолжать этот обмен, каковы бы ни были политические отношения между разными странами". Обмен информацией осуществляется по правилам и в соответствии с рекомендациями группы "Эгмонт". По словам эксперта, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма необходимо вести сообща, поэтому от политики обмен информацией не зависит.

Она отметила важность проведения в Минске этого международного семинара, цель которого - обмен опытом использования ИТ-технологий для проведения финансового анализа в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. "Мы хотим обменяться опытом, научиться друг у друга чему-то новому, посмотреть, что есть общее, что разное в нашей работе, что можем перенять, а решения будем принимать на национальном уровне", - сказала Хенни Фербеек. В настоящее время финансовые разведки стран работают над реализацией новой редакции рекомендации ФАТФ - межправительственной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации требуют проводить оценку рисков по поступаемой информации. Зачастую аналитики финансовых разведок оценивают поступающие данные о финансовых махинациях на основе интуиции, имея большой опыт в борьбе с этими явлениями. "Иногда такие знания аналитиков так и остаются в их головах, а нам надо, чтобы они перетекли в систему, чтобы от этого получили выгоду все подразделения финансовой разведки. С этой целью мы и работаем, проводим такие семинары", - подчеркнула Хенни Фербеек Кустерс.

Председатель Группы "Эгмонт", руководитель финансовой разведки Бельгии Будевин Верхельст также отметил важность мероприятия в Минске. Он сказал, что впервые непосредственно познакомился с работой финансовой разведки Беларуси и отмечает ее активную работу в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег.