7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена деятельность группы лиц, организовавших "финансовые прачечные", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.
Оперативниками финансовой милиции Минска совместно с УСК по Минску и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы под руководством 39-летнего минчанина, которая на протяжении нескольких лет оказывала содействие недобросовестным предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.Организаторы преступной деятельности создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, а также обналичивали поступившие от них денежные средства.
Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора. Как установили работники финансовой милиции, от лжеструктур в адрес компаний поступали строительные материалы, в том числе белорусского производства, по завышенным ценам, что позволяло этим предприятиям занижать налогооблагаемую базу и существенно "экономить" на налогах.
В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждено три уголовных дела по ст.243 УК. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при пособничестве лжепредпринимателей на общую сумму более Br212 тыс.
В настоящее время отрабатываются еще около 20 субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами "финансовых прачечных". В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур будет проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности.
Во время спецоперации в Минске и Минской области проведено более 25 обысков по месту жительства фигурантов, в помещениях, используемых ими в противоправной деятельности, в офисных помещениях субъектов хозяйствования, пользующихся услугами преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий. В этих мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции.
Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.-0-
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.