Органы финансовых расследований КГК в 2016 году выявили 1372 преступления, из них 40% - тяжкие

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля (ОФР) в 2016 году выявлено 1372 преступления, из них 40% - тяжкие. Такие данные были озвучены на заседании коллегии Департамента финансовых расследований, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Основные усилия ОФР были направлены на противодействие лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Уделялось серьезное внимание контролю за использованием бюджетных средств, постоянно отслеживалась ситуация на потребительском и валютном рынках, а также в отношении незаконного оттока финансовых средств за рубеж.

Проведено 278 проверок по пресечению лжепредпринимательства. Ликвидировано 11 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 509 лжеструктур, выявлено 383 преступления, совершенные с их использованием.

Например, Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга КГК в 2016 году пресечена преступная деятельность двух организованных групп. Особенность их функционирования заключалась в использовали компаний, зарегистрированных в России и странах Евросоюза, при этом руководство одной из них осуществлялось из Швейцарии, куда на постоянной основе выезжали активные участники группы. Легализуемые с помощью фирм-нерезидентов товары вводились в хозяйственный оборот предприятий как государственной, так и частной форм собственности.

В отношении организаторов и активных членов преступных групп возбуждены уголовные дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства, легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. При этом лишь по двум данным группам изъято 189 печатей нерезидентов и наличные деньги в размере $350 тыс., наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более $4 млн в эквиваленте.

В отношении должностных лиц предприятий, пользовавшихся услугами лжепредпринимателей, возбуждено 27 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, в бюджет возмещено более Br1 млн. Расследование продолжает Следственный комитет.

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов в 2016 году выявлено 456 преступлений, из них 272 - тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

В сфере борьбы с лжепредпринимательством и сокрытием налоговых платежей ОФР реализуются принципиально новые механизмы, в том числе предоставленные указом №14 "О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов". Так, Департаментом финансовых расследований вынесены заключения в отношении 72 лжефирм в связи с установлением фактов совершения этими структурами правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений. При этом ни одно из таких решений не было обжаловано. По вынесенным заключениям установлено 1852 субъекта реального сектора экономики, подлежащих проверке по фактам взаимоотношений с лжеструктурами. Информация

о вынесенных в отношении лжеструктур заключениях размещается на сайте Комитета госконтроля.

На основании заключений ОФР вынесено 586 предписаний (лишь на 43 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено более Br1 млн. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило Br1,8 млн.

Чистый эффект от реализации положений указа №14 составил $1,4 млн в эквиваленте.

В 2016 году органами финансовых расследований также проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение значимых фактов коррупции, представляющих реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам страны в целом. По данному направлению ОФР выявлено 195 преступлений.

В 2017 году будет продолжена реализация организационно-практических мероприятий, способствующих декриминализации экономики.-0-