Более 200 предприятий уклонялись от налогов, проводя финоперации через лжеструктуры - КГК

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оптовиков, не желавших платить налоги, несколько лет проводились финансовые операции через лжеструктуры. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси, фигурантами уголовного дела стали члены преступной группы, в отношении некоторых ее клиентов идет расследование, другие - оформляют явку с повинной.

Подконтрольные преступной группе более 10 лжеструктур имели атрибутику легальной деятельности и позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики. Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами.

Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями. Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил Br28 млн.

Департаментом финансовых расследований в отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса.

В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, также возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов превысила Br900 тыс.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более Br500 тыс.

На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более Br440 тыс. В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.-0-