10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка Беларуси к оценке системы борьбы с теневыми доходами должна быть тщательной и всесторонней, поскольку она важна для ее мировых рейтингов. Об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Владимир Нечаев в перерыве семинара по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), передает корреспондент БЕЛТА.
Семинар проходит в Минске 10-13 апреля. "Мероприятие важно для Беларуси и для Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В следующем году начнется взаимная оценка Беларуси экспертами ЕАГ. Это региональная группа по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), - пояснил Владимир Нечаев. - Предыдущая оценка Беларуси была 10 лет назад. С тех пор система поменялась, нынешняя оценка будет проводиться на основе новой методологии. Некоторые стандарты ФАТФ достаточно сложные для исполнения. Поэтому мы и проводим семинар для всех ведомств, правоохранительных органов и частного сектора страны, чтобы прояснить, как правильно проходить оценку, как готовить информацию. От того, как страна презентует себя, во многом будет зависеть, как эксперты воспримут национальную систему".![](https://img.belta.by/uploads/lotus/news/000021_386D303636EF8BAA4325826B0046DFD1_83341.jpg)
Миссия экспертов по оценке системы борьбы с отмыванием денег посетит Беларусь в 2019 году. Основной целью национальной оценки является формирование комплексного и целостного понимания всех составных частей риска: угрозы, уязвимости, последствия. Она позволяет определить высокорискованные секторы экономики с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма и выработать стратегию по снижению рисков в этих секторах. Такая стратегия необходима для экономической и финансовой безопасности страны, а также рационального и эффективного распределения ресурсов, выделяемых на сферу ПОД/ФТ/ФРОМП.
Итогом всей работы станет отчет о взаимной оценке, где будут проставлены рейтинги соответствия стандарту. "Если страна получила определенное количество отрицательных оценок, она рискует попасть на усиленный мониторинг или даже в список ФАТФ. Его в свое время называли "черным" или "серым" списком стран, которые имеют существенные недостатки. Надеюсь, в Беларуси это не произойдет. Усиленный или регулярный мониторинги предполагают, что страна с определенной периодичностью будет сообщать в ЕАГ о работе по устранению недостатков", - добавил Владимир Нечаев.
Беларусь входит в ЕАГ наравне с еще 8 странами: Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Китаем и Индией. Соответственно, эксперты этих стран и будут проводить оценку у нас. Равно, как белорусские специалисты участвуют в оценочных миссиях в других странах - членах ЕАГ (в данный момент - в Кыргызстане и Таджикистане).
Всего существует 9 региональных групп по типу ФАТФ. Основная их цель - продвижение международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Действуют 40 рекомендаций ФАТФ. Они признаны более чем 180 странами. "Взаимные оценки проходят с интервалом примерно в 10 лет. Новый раунд начался, поскольку в 2012 году поменялись стандарты ФАТФ, требования, предъявляемые к странам. Пока все страны из региональных групп не пройдут взаимную оценку, не будет нового раунда. Но в этом раунде есть одна особенность: через 5 лет после утверждения отчета взаимной оценки будет проводиться краткая миссия в страну, когда та сможет показать свои достижения и изменить рейтинги", - заключил Владимир Нечаев.-0-