Оборот нелегального бизнеса у ИП из Бреста превысил $2 млн
2024-08-24 16:58
Административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность был составлен на криптовалютчика-нелегала из Бреста, сообщили БЕЛТА в МВД.Брестчанин в возрасте 27 лет организовал группу, занимавшуюся незаконным оборотом криптовалюты. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.Мужчина проводил сделки по обмену криптовалюты, выступая посредником. Он обналичивал и конвертировал деньги, в том числе те, которые были похищены у белорусов. В схеме были задействованы банковские карты, зарегистрированные на иностранцев.Сообщается, что оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн. Фигуранту грозит большой штраф, а криптовалюта будет обращена в доход государства, как и вся сумма, прошедшая через его кошельки.
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.