В Беларуси отсутствует риск проведения операций по финансированию терроризма - ДФМ
3 марта, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси отсутствует риск проведения операций по финансированию терроризма. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.
Директор ДФМ отметил, что в республике фактов отмывания денег, связанных с финансированием терроризма, выявлено не было. "В тесном взаимодействии с коллегами из других стран регулярно проводим проверку возможной причастности определенных лиц к этой преступной деятельности", - сказал он.
Республика Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering). ФАТФ - межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданная в 1989 году.-0-